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这项洗钱案调查并显示,美国财政部和司法部日渐关切,各赌场可能利用赌客经由赌博来洗钱。他表示,政府打击钱不分对象,绝不手软。

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他指出此案特别处在于“史上第一次赌场面对未能举报可疑汇款所应负的刑责,也是史上第一次赌场同意把洗钱的汇款吐出来交给政府”。

多数被告的亲友也出庭旁听,其中包括林宝英的妹妹和儿子、王德海的妻子和父母、陈清远的妻子,以及张瑞金的哥哥。

卡内基中国的庄博士说,新加坡必须决定能接受多大程度的“各种灰色地带的资金”。

刷卡购买巨额黄金需要登记身份信息,此时的王某和张某都已经意识到自己做的事是违法的,都不愿用自己的身份证件进行登记购买黄金。为了顺利购买黄金,“文文”给他们提供了一张他人的身份证件用以购买登记。

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湖北省公安厅出入境管理局披露的一起案件中,湖北省襄阳市南漳县居民李某上网时,被一则待遇优厚的境外销售工作招聘消息吸引。不料,办理护照和签证,前往柬埔寨金边应聘后,李某的护照、通讯工具等个人物品均被没收,每天被迫使用不同的微信号在多个“工作群”编造、宣传赌博可以暴富的言论,欺骗他人“入网参赌”。

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问:刑法修正案(十一)对洗钱罪作了修改,明确将“自洗钱”入罪,请问检察机关将如何贯彻落实好法律新规,继续推动反洗钱工作?

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